Niedawno jedna z osób zamieszanych w pranie brudnych pieniędzy, a konkretnie brudnych bitcoinów, pochodzących z działalności w Silk Road, Hugh Brian Haney, przyznał się do winy w związku z oskarżeniami wysuniętymi przez prokuratorów z południowego dystryktu Nowy Jork.
Od zamknięcia Silk Road –darknetowej platformy aukcyjnej zwanej także „narkotykowym Amazonem” z uwagi na nielegalny handel narkotykami, a także pornografią dziecięcą, bronią czy kradzionymi kartami kredytowymi, minęło już ponad 6 lat. Przyczyniła się ona także do tego, że Bitcoin okrył się złą sławą, gdyż to tej kryptowaluty używali przestępcy do przeprowadzania między sobą transakcji. Niedawno jedna z osób zamieszanych w pranie brudnych pieniędzy, a konkretnie brudnych bitcoinów, pochodzących z działalności w Silk Road, Hugh Brian Haney, o wartości ok. 19 mln USD, przyznał się do winy w związku z oskarżeniami wysuniętymi przez prokuratorów z południowego dystryktu Nowy Jork.
Haney był zamieszany w handel narkotykami za pośrednictwem Silk Road, zaś zarobione w ten sposób bitcoiny próbował wyprać na początku 2018 roku. Zdaniem oskarżycieli, był on „wysoko postawionym członkiem” grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami, zwanej Pharmville oraz do lutego 2012 otrzymał prawie 4000 BTC z rachunków powiązanych z Silk Road.
Jeden z prokuratorów zaangażowanych w sprawę, Geoffrey S. Berman, w swoim oświadczeniu stwierdził, iż „Hugh Haney wykorzystywał Silk Road jako sposób na sprzedaż narkotyków ludziom na całym świecie. […] Następnie wyprał zyski w kwocie ponad 19 mln USD wykorzystując do tego kryptowalutę.”
Haney wpadł podczas upłynniania bitcoinów na giełdzie za kwotę 19.147.053 w styczniu i lutym 2018. Niewymieniona z nazwy spółka zamroziła jego rachunek i wszczęła wewnętrzne śledztwo, które ostatecznie doprowadziło do wydania nakazu przeszukania i aresztowania Haney’a w lipcu 2019. Oskarżony początkowo zasłaniał się tym, że środki pochodzą z kopania bitcoinów, jednak śledczym, korzystającym ze specjalnego oprogramowania do analizowania blockchainów, udało się ustalić, że pochodziły one z działalności w ramach Silk Road.
Oskarżony przyznał się do dwóch postawionych mu zarzutów: prób ukrycia prania brudnych pieniędzy oraz zaangażowania w transakcje z udziałem mienia pochodzącego z działalności przestępczej. Wyrok ma zapaść w lutym 2020.
Warto przypomnieć, iż stojący na czele Silk Road Ross Ulbricht, oskarżony, oprócz handlu narkotykami, także o pranie brudnych pieniędzy, włamania hakerskie a także zlecenie kilku zabójstw, został skazany na karę dożywotniego więzienia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Tuż po jego aresztowaniu FBI zajęło należące niego 144.000 bitcoinów wartych wówczas 28,5 mln USD. Większość z nich zakupił na aukcji znany amerykański inwestor venture capital Tim Draper za 17 mln USD.
Wiek, waga: 23 lata, 100 kg masy ciała;
Doświadczenie: marihuana, szałwia wieszcza, powój hawajski, grzyby psylocybinowe, kratom, amfetamina, xtc
Substancja: łysiczki kubańskie: 25g świeżych + 1g suszonych; marihuana: 0,2g
Set & settings: wyjdzie w trakcie czytania...
Prologue: Jemy grzyby.
- Masz grzyby, może zjemy razem? Pyta się mnie kolega "K",
- Przyjadę za godzinę!
Wiedziałem że nie mogę mu odmówić, nie dzisiaj...
wieczór w polskim getcie
Była to moja pierwsza przygoda z powojem, nie pamiętam wszystkich szczegółów, ale postaram się opisać ją najdokładniej jak potrafię.
Dzień całkiem normalny, posiłek spożyty kilka godzin przed zażyciem substancji. Głównym powodem, że był to idealny czas na halucynacje było to, że miałem wolne mieszkanie na kilka dni. Oczekiwałem po prostu miłego doświadczenia, czegoś innego gdyż wcześniej miałem doświadczenia tylko alkoholem i thc.
Jako, że to pierwszy raz z benzydaminą to zdecydowałem się na dwie saszetki Tantum Rosa. Przeprowadziłem ekstrakcje a następnie uzyskany osad zalałem jak najmniejszą ilością soku pomarańczowego. O godzinie 23:30 spożyłem specyfik. Smak bardzo intensywnie słony, okropny ale płynu na tyle mało że było to do przeżycia. Brzuch od razu się odezwał ale zapiłem jeszcze sokiem pomarańczowym i winogronowym żeby zabić smak i jakoś zatrzymałem całość w żołądku.
Czas jakiś temu byłam uzależniona od fety. Od pierwszego razu jechałam na tym ze trzy lata i to niemal codziennie. Po jakimś
czasie dopadły mnie porządne doły, zaczęłam pisać
dziwne "wiersze" i odcinać się od ludzi. W końcu udało mi się
przestać brać. Ale to nie był koniec. Po kilku miesiącach się
dopiero zaczęło. Najpierw bałam się ludzi. Unikałam wychodzenia
z domu. Potem chodziłam jak w transie, nie byłam w stanie
normalnie myśleć. Byłam przekonana, że ludzie słyszą moje myśli.
