Kartele narkotykowe odgrywają niezwykle dużą rolę w światowej dystrybucji i globalnym handlu fentanylem. Organizacje przestępcze pod przykrywką legalnych biznesów starają się wyprać brudne pieniądze, które pozyskały z transakcji na czarnym rynku.
Wojna o wpływy pomiędzy meksykańskimi kartelami narkotykowymi trwa nieprzerwanie od lat 90. Jedną z największych organizacji jest Sinaloa Cartel, który aktywnie uczestniczy w przemycie fentanylu do USA. Kartel pozyskuje chemiczne prekursory niebezpiecznego leku opioidowego z Chin i Indii, które po sprowadzeniu do Meksyku wykorzystują do produkcji. Przestępcy inwestują zarobione pieniądze w legalne biznesy jak np. lokalna apteka czy sklepy spożywcze. W ubiegłym miesiącu Departament Skarbu w USA nałożył sankcje na dwie meksykańskie firmy powiązane z Sinaloa Cartel.
Lokalna apteka jako pralnia brudnych pieniędzy
W lipcu br. na terenie USA zatrzymano Ismaela „El Mayo” Zambada, który jest jednym ze współzałożycieli kartelu z Sinaloa. Aresztowanie sprawiło, że pomniejsze frakcje kartelu rozpoczęły rywalizację o przejęcie władzy w grupie. Powstałe w organizacji zamieszanie zostało wykorzystane przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC). Efektem tego było udowodnienie powiązania kartelu z kilkoma meksykańskimi biznesami.
Nieves y Paletas to sieć lodziarni, którą założyli Karla Gabriela Lizarraga Sanchez oraz Jesus Norberto „El 30” Larranga Herrera. Zdaniem Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych przedsiębiorcy wykorzystywali dochody z narkotyków do rozwoju swojego biznesu. Podobna sytuacja dotyczyła sklepu spożywczego i apteki detalicznej z meksykańskiego stanu Sonora, gdyż w obu przypadkach potwierdzono układy z handlarze narkotyków Jose Arnoldo Morganem Huertą ps. „Chachio”. Ponieważ bratem przestępcy jest szef kartelu Sinaloa (Juan Carlos „Cacayo” Huerta) nadzorujący handel narkotykami w przygranicznym Nogales, to łatwo domyślić się, że lokalna apteka i sklep pełniły funkcję pralni brudnych pieniędzy.
– Akcja jest rezultatem wysiłków całego rządu. Celem jest przeciwdziałanie globalnemu zagrożeniu spowodowanego handlem nielegalnymi narkotykami do Stanów Zjednoczonych, ponieważ fentanyl powoduje śmierć dziesiątek tysięcy Amerykanów rocznie. Ponadto nie można zapominać o niezliczonych przypadkach przedawkowania bez ofiar śmiertelnych – oznajmia w oświadczeniu Departament Skarbu USA.
Rząd Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na wszystkich podejrzanych. Oznacza to, że wszystkie udziały w majątku oraz wszelka własność znajdująca się na terenie USA, będąca w posiadaniu lub pod kontrolą amerykańskich obywateli, została zablokowana i zgłoszona do OFAC. Co więcej, blokada objęła także wszystkie podmioty będące bezpośrednią lub pośrednią, indywidualną lub łączną własnością osób powiązanych z kartelem Sinalo.
Źródła:
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2605
https://www.cbsnews.com/news/us-sanctions-ice-cream-shops-pharmacy-mexico-sinaloa-cartel/
