REKLAMA




Europejski bank „prał” pieniądze z handlu narkotykami

Holenderski Rabobank został złapany na „praniu” pieniędzy meksykańskich karteli narkotykowych. Został za to ukarany w USA grzywną wysokości 369 mln USD.

pokolenie Ł.K.

Kategorie

Źródło

Puls Biznesu
Marek Druś

Odsłony

126

Holenderski Rabobank został złapany na „praniu” pieniędzy meksykańskich karteli narkotykowych. Został za to ukarany w USA grzywną wysokości 369 mln USD.

Rabobank miał godzić się na składanie na depozytach jego niewielkiego oddziału w Kalifornii setek milionów dolarów niewiadomego pochodzenia, a nastąpnie wypłacenie ich poprzez przelewy, czeki czy w gotówce, ogłosił amerykański Departament Sprawiedliwości.

Rabobank przyznał się do winy w związku z oskarżeniem o utrudnianie śledztwa, co miało pozwolić mu uniknąć kar nałożonych „za niemal identyczne wykroczenia” w 2006 i 2008 roku.

- Kiedy Rabobank zorientował się, że znaczna liczba transakcji jego klientów wskazywała na międzynarodowy handel narkotykami, zorganizowaną przestępczość i pranie brudnych pieniędzy, wolał odwrócić wzrok i ukryć niedostatki swojego programu mającego przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy – ogłosił John Cronan z Departamentu Sprawiedliwości.

Oceń treść:

Average: 7 (1 vote)
randomness