Władze USA publikują adresy BTC przestępców

Grupa jest oskarżana dokładnie o „produkuje i sprzedaż śmiertelnie groźnych narkotyków”.

22 Sierpień, 2019 - 09:40
pokolenie Ł.K.

Kategorie

USA, opioidy, kryptowaluty, kurioza

Źródło

bitcoin.pl

Władze USA publikują adresy BTC przestępców
Komentarz [H]yperreala: 
Tekst stanowi przedruk z podanego źródła.

Odsłony

426

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) zajęło się sprawą trzech chińskich obywateli, twierdząc, że naruszyli oni przepisy dotyczące prania pieniędzy i przemytu narkotyków. Chińczycy używali w swoim procederze kryptowalut. Teraz władze publikują adresy BTC przestępców.

OFAC podało nazwiska oskarżonych. Są nimi: Xiaobing Yan, Fujing Zheng i Guanghua Zheng. Trio działało jako handlarze narkotyków. Teraz władze USA zamroziły posiadające do nich wszelkie nieruchomości, które znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, agencja wymieniła w oświadczeniu również adresy BTC przestępców i jeden w blockchainie Litecoina, który ponoć także należał do handlarzy z Chin (znajdziecie je wszystkie tutaj).

Według komunikatu prasowego, Fujing Zheng jest „zagranicznym handlarzem narkotyków”, który współpracował z Guanghua Zhengiem. Yan także został określony jako „znaczący handlarz narkotykami”.

Oprócz podania imion i nazwisk trzech osób, OFAC umieściło w komunikacie ostrzeżenie przed firmami Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd. i Zheng Drug Trafficking Organisation.

OFAC działało w tej sprawie z Zespołem ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) i lokalnymi organami ścigania. Grupa jest oskarżana dokładnie o „produkuje i sprzedaż śmiertelnie groźnych narkotyków”.

„[Fujing] Zheng i Yan wysłali setki paczek syntetycznych opioidów do USA, kierując reklamy do klientów poprzez reklamę online (…), używając [w handlu] komercyjnych przewoźników pocztowych.”

– dodają urzędnicy.

​​OFAC już po raz drugi publikuje adresy walut cyfrowych przestępców. Po raz pierwszy miało to miejsce w listopadzie 2018 r. i dot. paru obywateli Iranu.

Urzędnicy dodają, że agencja „publikuje adresy walut cyfrowych w celu identyfikacji nielegalnych podmiotów działających w przestrzeni cyfrowej waluty”.

Co grozi grupie Chińczyków? Zgodnie z prawem może być mowa o karze finansowej w wysokości 1,1 miliona dolarów. W grę wchodzą jednak też sankcje w wysokości 5 milionów dolarów i kara 30 lat więzienia.

Drew Hinkes, główny radca prawny w Athena Blockchain, powiedział CoinDesk, że wszelkie nieruchomości lub udziały w nieruchomościach, które ta trójka posiada w USA, muszą zostać teraz zablokowane i zgłoszone OFAC.

Oceń treść:

Average: 9.5 (2 votes)

Dodaj swój komentarz

Zajawki z NeuroGroove

Deeper

  • 25B-NBOMe
  • Miks

Kameralne grono dobrych znajomych i kilku randomów, domówka w sporym domu z okazji końca lata i szkoły średniej.

Miało to miejsce pod koniec gorącego lata kiedy w radiu katowano do znudzenia Faded.

Dzień ten przypadł na chyba najgorętszy dzień lata, od samego rana wtapiałem się w asfalt, więc by umilić sobie to umieranie, zaraz po porannym prysznicu kręcę małego jointa z lekkiej baki i zaczynam przygotowywać się do wieczornej imprezy.

 

Start spotkania był przewidziany na 19, więc po spakowaniu się i zjedzeniu czegoś zaczynam dzwonić po swoich kolegach od dragów. Udaje mi się załatwić więcej jaranka, tym razem mocniejszego, 5 piguł z 2C-B i trochę kryształu.

koks

  • Kokaina

Moja przygoda z kokaina zaczela sie dosc zwyczajnie, zawsze chcialam sprobowac a pewnego dnia po prostu nadarzyla sie wspaniala okazja. Mianowicie moja dobra znajoma, ktorej juz dosc dlugi czas nie widzidzialam, podarowala mi koperte z tym bialym 'cudem'.

e-MOTION

  • Retrospekcja
  • Szałwia Wieszcza

Jak na szałwię przystało- sprzyjające pod każdym względem :)

Cześć wam. Chcę dołączyć do neuro grona pisarzy i pisarek, to podzielę się z wami swoją wspomnieniową zupą z przeszłości :) Raporty czytam od dłuższego czasu i tak na dobrą sprawę z założeniem konta i spisaniem własnego ociągałam się aż po dziś dzień. Mam nadzieję, że się spodoba :)

Matrix- jak z lęku przejść gładko do paranoi

  • Katastrofa
  • LSD-25

Chciałem wykorzystać wyjazd do klubu jako odskocznię od wrednej rzeczywistości, byłem w kompletnej rozsypce psychicznej. Przestałem się przejmować konsekwencjami i tym jak dużo biorę. Liczyło się jak największe oderwanie od bólu i zapomnienie o problemach natury egzystencjalnej. Otoczenie do takiego doświadczenia wybrałem bardzo źle, ale też przez to, że nie widziałem z czym przyjdzie mi się zmierzyć.

Trip był w okresie, kiedy codziennie marzyłem o tym, żeby się zabić.

Mniej więcej było to tak, że zabrałem się ze swoimi kolegami na imprezę. Tym razem miało być inaczej, bardziej grubo. Na odwagę zaczęło się tradycyjnie od trawy w niewielkich ilościach. Trochę zmuliło ale wprowadziło też w odmienny nastrój. Potem leci feta. Niestety diler dał ciała i nie był to produkt pierwszej klasy, nie klepał.